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案值七亿八,大数据破大网络
河北衡水“5·16”特大互联网销售假烟案件破获纪实
曹祥金 吴志强
日期: 2018年02月09日 来源: 东方烟草报

专案组查获的假烟。

有效运用大数据等现代技术手段进行分析研判,是“5·16”案件破获的关键。

为推进案件侦办,专案组多次召开会议,专题研究案情。

专案组将查获的假烟搬下车,固定证据。

衡水市局持续加强专卖法律法规宣传,营造浓厚的打假打私氛围。

  涉及31个省(市、区)、涉案金额7.8亿余元,2017年年底,在河北衡水,一起特大互联网销售假烟案的告破,引起了社会的广泛关注。

  对衡水市烟草专卖局奋战在打假打私一线的专卖人员来说,在案件经营之初,他们无论如何也没有想到,一条看似普通的互联网销售假烟线索,居然牵出了这么庞大的一个售假网络。

  “当前,涉烟违法违规手段不断翻新,利用互联网和物流寄递渠道销售假烟案件呈几何式增长趋势,这已成为专卖监管的难点和打击的重点。”在衡水市局局长付英乐看来,关键要落实好河北省烟草专卖局提出的“抓好生产经营非常重要,当好‘专卖局长’同样重要”要求,这是坚持烟草专卖制度的需要。

  保持高压态势,坚持守土有责。面对虚无缥缈的网络虚拟世界,衡水市局专卖人员积极运用大数据等现代科技的力量,探索出了一条打击互联网涉烟违法行为的新路径。

  以线索排查网络

  2017年4月25日,衡水市局“12313”市场监管举报平台接到一条线索举报——衡水市区黄某通过微信朋友圈售卖假烟。对于这条线索,衡水市局十分重视,马上安排专人进行调查核实。

  “早在几年前,我们就发现过类似现象,网上下单、快递寄送,小批量、多批次。”衡水市局副局长周志良表示说。

  随着移动互联网特别是微信的迅速普及,“微商”平台成为方便群众生活的新型购物渠道。然而,“一部手机做微商”的虚拟性特点,也使得移动互联网售假案件井喷式爆发。

  相较于传统的售假案件,互联网涉烟案件涉及人员杂、环节多、地域广,极大地增加了案件查处的成本。执法人员在追踪打假破网时,要弄清楚非法信息的来源、网络之间的脉络关系,往往需要动用大量的人力、物力、财力,有时尽管费尽周折,也未必能够收到应有效果。

  近年来,从传统的专卖管理模式走向虚拟世界里的斗智斗勇,衡水市局摸着石头过河,积极探索有效的破解之道。

  一方面,他们始终保持高压打假态势,严格按照国家局“重点打击跨地区、集团化、网络化犯罪团伙,落实每个地市级局都要打掉1~2个较大规模制售假烟网络的考核任务”的要求,坚持打假破网与市场监管并重,努力向专卖管理要市场、要销量、要效益。

  另一方面,持续巩固联合打假机制,紧盯重点地区、重点环节、重点领域,紧盯网络涉烟违法犯罪新态势,通过实行案件线索备案制度、拓宽线索来源渠道,并按照国家局要求,积极运用云计算、大数据、移动互联等现代信息技术,努力提升精准指挥、精准打击、精准监管的能力和水平。在此基础上,从线下着手,通过对具体嫌疑人和零售终端的摸排调查,深挖线索、固定证据。

  因此,收到举报线索、核实信息后,衡水市局立即联合公安部门展开行动,线上线下齐头并进,通过微信号、朋友圈等查实售假信息,同时在实地调查中摸清了黄某在本地的活动轨迹和销售网络。

  在前期缜密摸排的基础上,衡水市局决定将案件移交公安机关,进一步调查取证。2017年5月16日,衡水市公安局经侦支队与衡水市局成立联合专案组,开始立案侦查。

  用大数据深入挖掘

  互联网涉烟非法活动只是冰山一角,根源在于隐藏在背后的制假涉假网络。在互联网涉烟案件中,涉烟违法分子往往会通过物流寄递的方式邮递假烟。因此,专案组采集了黄某的快递单信息,在邮政部门的协助下,获取了相关快递面单,并发现其中有16人用手机号码注册了微信账号,且微信昵称中有明显的涉烟敏感信息。

  至此,专案组初步摸清了衡水本地的涉烟网络。然而,就互联网涉烟案件而言,其重点和难点在于打击上游分销商及制假窝点。

  对此,专案组根据互联网售假特点,运用大数据手段展开缜密研判,通过黄某的两个微信号,关联到一级上线的22个微信账号,由此又进一步关联到二级上线的560个微信账号,最终连同三级上线,累计关联到的微信账号达790个之多。

  通过对链条的系统梳理,专案组发现,不同于传统的“金字塔”型的涉烟网络,即一个上线会对应多个下线,层级越高人数越少,“5·16”案件中却呈现出明显的“倒金字塔”型网络,即由黄某向上追溯,层级越高人数反而越多。

  为此,专案组先后5次来到深圳,调取了470余万条数据信息,涉案人员涉及31个省(市、区)。面对庞大的数据量,专案组意识到,传统的分析方法已经难以分析透彻海量数据,由此确立了“大数据导侦、技战法支撑、科学化评估”的办案思路和“循环导入、循环研判、循环应用”的侦办方法,以及“打大、打深、打透、打持续”的工作目标。

  “开始我们用人工的方式进行分析,在处理一级上线微信账号的数据信息时还能勉强应付。可到了二级上线,由于数据太过庞大,尽管整个专案组日以继夜地工作,却几乎看不到进展。”这样的状态,让衡水市局专卖监督管理科科长吴志强十分焦虑,他们迫切需要一种更加先进的手段来破解这一瓶颈。

  在上级单位支持下,他们协调专业团队,有效运用大数据分析工具,对案件资金、人员、通讯信息、物流等关键要素,建立模型和要素关联,用数据挖掘违法线索,拓展涉烟网络,在纵向与横向等多个维度上,短时间内理清了不同层级以及同一层级不法分子之间的关系图谱,找到了攻克重要关系节点的突破口。

  聚合力打假破网

  破解互联网涉烟案件调查取证难,关键还在于把握资金流、信息流和物流三条线,对案件进行耐心经营。

  “特别是资金流,不管怎么掩盖,最后都会露出马脚。”在吴志强看来,对涉烟违法分子而言,其目的就在于获得非法利润,因此,无论怎样掩饰资金的流动过程,最终总会指向一个真实的身份。只要充分发挥公安、经侦、网安等部门的合力,紧紧跟踪相关信息进行深度分析,就能够准确地固定证据,锁定不法分子。

  在上级单位和相关部门的协同配合下,专案组将由微信、QQ、支付宝等获得的海量数据进行关联碰撞,追根溯源,精准查实了多名重点嫌疑人的真实身份。

  鉴于案情重大,2017年10月25日,公安部将该案列为部督案件,并纳入公安部“云端2017”专项行动中,按照“上级梳理线索、下级落实核查、统一部署、统一收网”的重大案件侦破模式,对涉烟网络实施集中围剿。

  针对互联网售假人员多、地域分散的特点,专案组确定了“小集群”精确打击与“大集群”集约打击相结合的模式,对衡水本地涉案人员采用“统一指挥、市县联动、异地用警、波次打击”的方式;对其他重点地区涉案人员,则依托“云端2017”专项行动进行“大集群”打击。

  自2017年10月30日起,公安部向全国陆续发布了7条集群战役线索。广东、福建等14个省市相继进行集中收网,共抓获嫌疑人95名,捣毁制假和仓储窝点25个,缴获制假烟机3台、假烟1522.96万支、烟叶和烟丝17.56吨,全案涉案金额高达7.8亿多元。

  对该案所取得的战果,国家局、公安部均给予充分肯定。12月29日,公安部经侦局专程发出贺电,对参与破案的14个省市表示祝贺和慰问。

记者手记

由传统打假向互联网思维转变

曹祥金

  衡水地处河北腹地,是典型的农业地市,经济发展水平相对较低,卷烟市场受“假私非”烟冲击较小。这一点,十分直观地表现在专卖案件的查获上。从历史数据上看,这里很少出现在全省具有重大影响的网络案件。

  那么,衡水何以能够破获案值如此之高、涉案范围如此之广的互联网涉烟案件呢?是必然结果,抑或只是一种偶然呢?

  从一条普通的涉烟线索,经营出一个网络大案,表面上看,或许有其偶然性。然而,在互联网时代,这其中又隐含着必然的因果。

  这在本案“倒金字塔”型的涉烟网络中表现得十分明显。由于互联网所形成的超大范围与超大规模的连接,由一条线索切入并深入经营,就可以在纵向与横向上持续拓展,并铺展开一张巨大的网络图谱。

  人们常说,互联网案件涉及人员杂、环节多、地域广,取证难、抓捕难、侦破难。其实,换一个角度看,互联网案件在制造这些难题的同时,本身也提供了破解之道,即在虚无缥缈的网络世界中,无论不法分子如何狡猾,其作案痕迹始终客观存在。就像衡水市局所分析的,不管不法分子对资金流向怎样掩饰,最终都会流向一个真实的身份,而这一切都有迹可循。

  因此,不同于传统涉烟案件,在互联网涉烟案件调查取证中,一方面要更进一步加强与公安、金融、物流及电子商务平台等多个执法和经营主体的合作,凝聚成打击互联网涉烟行为的合力;另一方面则要由传统打假破网向互联网思维转变,提高自身对大数据等技术手段的运用能力,比如,衡水市局正在构建专门的网络涉烟数据信息研判室,充分发挥信息技术的力量开展打假破网。

声音

耐心决心是保证

吴志强

  从2017年4月25日针对线索展开调查,到12月21日集中收网,历经近8个月的苦心经营,在上级单位和相关部门的支持和配合下,“5·16”特大互联网销售假烟案件终于告破。在侦办过程中,我们针对互联网案件特点及所遇到的困难,边探索边总结,边思考边前进,形成了打击互联网涉烟案件的一些方法和体会。

  耐心决心是全案破获的保证。互联网涉烟违法犯罪活动与传统售假行为有着本质区别,案件侦办面临落实身份难、查获实物少等诸多困难,往往由于地域跨度大、调查取证难、办案手段落后等问题,导致很多有价值的线索无法继续经营、无法追根溯源。“5·16”专案组牢固树立“立足衡水、全面打击”的工作思路,从一条举报线索入手,进行深入摸排和细致侦查,耗费4个月时间进行数据分析,期间五赴深圳、两下杭州调取数据,六次到上海请求相关部门支持。督办任务下达后,专案组又组织力量到汕头、广州、深圳督办案件进展,以持之以恒的耐心和敢打硬仗的决心,确保了案件的成功侦破。

  把握重点环节是案件突破的关键。烟草部门全力追踪背后隐藏的不法经营线索,逐步积累形成有利用价值的信息数据库。办案人员强化信息意识、数据意识、分析意识和证据意识,善于利用各种现代化技术手段,挖掘案件线索,重点监控辖区内网上涉烟违法信息和物流寄递环节涉烟违法行为。通过监控嫌疑人朋友圈动态等,落实其涉烟违法行为,进而分析假烟快递面单、跟踪物流轨迹,查找嫌疑人具体信息,查实其在虚拟空间中从事不法活动的证据。在调查过程中,我们总结出要紧紧抓住三个重要节点:一是掌握嫌疑人的通讯方式、伪装手段、活动规律等信息;二是关联其金融账户等信息以核实具体身份;三是查实下线非法经营行为,形成闭合的证据链。

  创新研判方法是提高效率的有效手段。互联网案件交易数据庞大、网络交织复杂、人工分析耗时耗力,而且难以识别上下线层级关系,只有借助大数据分析工具,才能够顺利实现对海量数据的梳理、分析和研判。“5·16”专案组在河北省公安厅经侦总队协调下,与专业团队合作,使用可视化分析工具对财付通、支付宝数据以及快递面单、涉案人员信息等进行数据分析,更加高效、迅速地对人员、信息等证据进行固化,为实施有效打击和全面收网奠定了基础。实践证明,数据导侦研判涉烟案件信息是专卖部门适应大数据、云计算时代工作创新的必由之路,是提升案件侦破效率的有效途径和打击互联网涉烟案件的发展方向。

  (作者系衡水市局专卖监督管理科科长)

  本文图片均由衡水市局提供

 
 
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